L’assemblea ordinaria dei Soci della Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza è indetta in prima convocazione per il 27 giugno 2020, alle ore 07.00 nei locali della sede sociale, e – occorrendo – in seconda convocazione per il
23 luglio 2020, alle ore 10.00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Lettura del Bilancio e nota integrativa al 31/12/2019;
2) Lettura della Relazione del Collegio Sindacale;
3) Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2019;
4) Incarico società di revisione per revisione legale dei conti bilancio triennio 2020-2022 e determinazione compenso;
5) Regolamento n. 5 art. 7: determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione triennio 2021-2023
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Lettura del Bilancio e nota integrativa al 31/12/2019;
2) Lettura della Relazione del Collegio Sindacale;
3) Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2019;
4) Incarico società di revisione per revisione legale dei conti bilancio triennio 2020-2022 e determinazione compenso;
5) Regolamento n. 5 art. 7: determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione triennio 2021-2023
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali – di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci – in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata – non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno tre mesi prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, e pubblicati sul sito internet della Coop.va www.coopdozza.it, in apposita sezione “News – Assemblea Soci 2020”, ove ciascun Socio, potrà visionarli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo, previo appuntamento, alla sede della Coop.va, sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di più persone nella sede. Per ogni eventuale successiva necessità di informazioni i Soci possono inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@coopdozza.it .
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, mediante invio di mail all’indirizzo della Coop.va Dozza. Alle domande pervenute prima dello svolgimento dell’assemblea è data risposta al più tardi nel verbale dell’assemblea, con facoltà della società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Coop.va ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Coop.va, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il Rag. Enea Cocchi, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il socio delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.coopdozza.it, News – Assemblea Soci 2020), ove ciascun Socio, li può consultare e scaricare per stamparli.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza”, al Rag. Enea Cocchi, Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) oppure presso la sede della Coop.va Dozza in Bologna Via Zanardi n. 184, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2020, qualora l’assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l’assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23,59 del 21 luglio 2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine purché prima dell’inizio dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata, enea.cocchi@dottcomm.bo.legalmail.it; la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 051 580014, anche la sede della Coop.va Dozza al n. 051 6350558 nei giorni 26 giugno 2020 oppure 14 -15 e 17 luglio 2020, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso all’indirizzo di posta elettronica del rappresentante designato (PEC o domicilio)
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali – di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci – in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata – non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno tre mesi prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, e pubblicati sul sito internet della Coop.va www.coopdozza.it, in apposita sezione “News – Assemblea Soci 2020”, ove ciascun Socio, potrà visionarli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo, previo appuntamento, alla sede della Coop.va, sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di più persone nella sede. Per ogni eventuale successiva necessità di informazioni i Soci possono inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@coopdozza.it .
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, mediante invio di mail all’indirizzo della Coop.va Dozza. Alle domande pervenute prima dello svolgimento dell’assemblea è data risposta al più tardi nel verbale dell’assemblea, con facoltà della società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Coop.va ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Coop.va, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il Rag. Enea Cocchi, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il socio delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.coopdozza.it, News – Assemblea Soci 2020), ove ciascun Socio, li può consultare e scaricare per stamparli.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza”, al Rag. Enea Cocchi, Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) oppure presso la sede della Coop.va Dozza in Bologna Via Zanardi n. 184, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2020, qualora l’assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l’assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23,59 del 21 luglio 2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine purché prima dell’inizio dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata, enea.cocchi@dottcomm.bo.legalmail.it; la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 051 580014, anche la sede della Coop.va Dozza al n. 051 6350558 nei giorni 26 giugno 2020 oppure 14 -15 e 17 luglio 2020, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso all’indirizzo di posta elettronica del rappresentante designato (PEC o domicilio)
IN ALLEGATO TROVERETE ALCUNE SPIEGAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI.
Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Società Kiwa Cermet Italia Spa.